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两个多月第4次 前发审委委员孙小波再缺席天能重工董事会

每经记者 曾 剑 每经编辑 姚治宇2018年1月8日晚间,天能重工(300569,SZ)公告称,公司独立董事孙小波缺席公司董事会会议,没有委托他人表决。根据天能重工的公告来看,孙小波缺席董事会已经有两个多月的时间。《每日经济新闻》记者注意……

专题: 吴青青 西南财经大学 

每经记者 曾 剑 每经编辑 姚治宇

2018年1月8日晚间,天能重工(300569,SZ)公告称,公司独立董事孙小波缺席公司董事会会议,没有委托他人表决。根据天能重工的公告来看,孙小波缺席董事会已经有两个多月的时间。

《每日经济新闻》记者注意到,孙小波曾连任三届创业板发审委委员。其实,孙小波的“消失”缘由有迹可循,根据《财经》等媒体报道,孙小波或因涉及某公司IPO财务造假已被抓。值得一提的是,即便已无法履职,但由于天能重工董事会换届一事尚未完成,孙小波名存实亡的独立董事职务仍将维持一段时间。

已连续4次缺席董事会

根据天能重工8日晚的公告,公司于1月8日以通讯表决的形式召开第二届董事会第三十一次会议。此次会议应出席会议董事7人,实际签署决议董事6人。其中,独立董事孙小波未出席会议,也未委托其他独立董事代为行使其表决权。

细算下来,这已经是孙小波连续第四次缺席天能重工的董事会。其首次缺席发生在2017年10月26日,当日,天能重工召开了公司第二届董事会第二十八次会议。但作为独立董事的孙小波既未出席会议,也没有委托其他独立董事代为表决。此后,在2017年11月13日、2017年12月22日分别召开的天能重工第二届董事会第二十九次、三十次会议上,孙小波依旧没有现身。

根据天能重工披露的资料显示,孙小波于1967年9月出生,其为注册会计师、注册资产评估师,任北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,兼任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、北京市注册会计师协会IPO审计专家委员会委员。2014年5月起,孙小波当选为天能重工独立董事。

作为上市公司独立董事,连续缺席公司4次董事会会议,可以说是比较罕见。

实际上,孙小波的缺席有特殊因素所在。此前,据《财经》报道称,多名发审委委员被调查,并已经被采取强制措施,其中便包括孙小波。资料显示,孙小波曾连任三届创业板发审委委员,在第三届时也是广东新大地生物科技股份有限公司(以下简称新大地)首发审核的7名发审委委员之一,新大地因被媒体曝出涉嫌造假而上市夭折。

仍维持独董职务一段时间

根据天能重工《公司章程》,董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。按照上述规定,孙小波早应该被董事会撤换。而实际上,孙小波此前于2017年11月向天能重工提出了书面辞职报告。既然如此,为何孙小波的独立董事职务迟迟没有被撤换?

《每日经济新闻》记者注意到,这是由于孙小波辞职将导致天能重工独立董事人数少于董事会成员的三分之一;同时,由于天能重工董事会剩余的独立董事中没有会计专业人士,根据相关规定,孙小波的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后才能生效。

恰巧的是,孙小波的辞职与天能重工董事会换届一事撞车了。天能重工第二届董事会、监事会的任期于2017年12月5日便已届满。不过,上市公司迟迟未能完成换届工作。2017年12月4日,公司宣布提名工作仍在进行中,董事会延迟换届。2017年12月25日,公司终于披露了董事候选人名单。从简历分析,具有注册会计师职称的宋进军成为顶替孙小波独立董事职务的人选。

截至目前,上述独立董事人选的更替还需要一道步骤才能宣告完成,那便是天能重工股东会的批准。

根据天能重工1月8日晚间的公告,公司定于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会换届的相关议案。

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